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Komplettlösung: Bekämpfung von Finanzkriminalität


Weiterentwicklung der "Smaragd"-Produktfamilie zur "Anti-Finance-Crime Suite"
Sechs Komponenten greifen nahtlos ineinander und bilden den von der 3. EU-Geldwäscherichtlinie vorgegebenen risikobasierten Ansatz durchgängig ab

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(09.07.09) - Mit der neuen "Smaragd Anti-Finance-Crime Suite" fasst die Cellent Finance Solutions AG die Lösungen aus der "Smaragd"-Produktfamilie zu einem integrierten Komplettangebot für die Bekämpfung von Finanzkriminalität zusammen. Die Weiterentwicklung zu einer integrierten Gesamtlösung erfolgte im Einklang mit internationalen Normen und europäischen Gesetzen auf Grundlage eines ganzheitlichen, risikobasierten Ansatzes. Eine neue, vereinheitlichte und international tragfähige Namensgebung sorgt für größere Prägnanz und Unterscheidbarkeit der Einzelprodukte.

Aktuell umfasst die Product-Suite sechs Lösungen zur Bekämpfung unterschiedlicher Aspekte von Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Insiderhandel bei Finanzdienstleistern und Versicherern. Erste Implementierungen des neuen Systems bei international tätigen Großbanken wurden bereits erfolgreich abgeschlossen. Unter dem neuen Markennamen "Smaragd MDS 4.0" erscheint die Nachfolgeversion der im Markt etablierten Lösung zur Bekämpfung der Geldwäsche, die bereits im Jahr 2000 unter dem Namen "S/Research" eingeführt und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt wurde.

Bekämpfung von Geldwäsche in Finanzinstituten
Mit der Smaragd Anti-Finance-Crime Suite bietet die Cellent eine Vielzahl von Modulen und Funktionalitäten für eine zeitgemäße, integrative und zentralisierte Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität in der globalisierten Finanzwelt. Mit einem Entwicklungsaufwand in Millionenhöhe hat das Unternehmen seine mehr als zehnjährige Expertise in der Bekämpfung von Finanzkriminalität zu einer integrierten Produktstrategie verdichtet.

Die sechs Komponenten greifen nahtlos ineinander und bilden den von der 3. EU-Geldwäscherichtlinie vorgegebenen risikobasierten Ansatz durchgängig ab. Sie ermöglichen ein effizientes Arbeiten durch ihr einheitliches Look & Feel und eine intuitive Benutzerführung. Zudem unterstützt die neue Bedienoberfläche den Anwender mit einem Sprachtransfer in die je-weilige Landessprache auch unter Einbeziehung von Schriftsprachen wie Chinesisch oder Japanisch.

Smaragd MDS erfüllt die Regularien der europäischen Gesetzgeber und internationalen Aufsichtsbehörden. Es unterstützt den unter anderem durch die dritte EU-Geldwäscherichtlinie vorgeschriebenen risikobasierten Ansatz und die internationalen Know Your Customer Prinzipien (KYC).

Das "Compliance Risk System Smaragd CRS" bildet die Basis für umfassende, konzernweite Risiko- und Gefährdungsanalysen zur Prävention von Finanzkriminalität. Zur Überwachung von Embargoauflagen und Finanzsanktionen beinhaltet die Product Suite die Komponente "Smaragd TCM" (Transaction Controlling & Monitoring), "Smaragd FPD" (Fraud Prevent & Detect) und "Smaragd PEP" (Politically Exposed Person Analyzing) runden die Angebotspalette zur Umsetzung internationaler Geldwäsche- und Embargoauflagen ab.

Schließlich verfügt die Suite mit Smaragd SIT (Securities Insider Trading) über eine Lösung für die Überwachung des Wertpapiergeschäftes und die Bekämpfung von Insiderhandel. (Cellent Finance Solutions: ra)

Cellent Finance Solutions: Kontakt und Steckbrief

Der Informationsanbieter hat seinen Kontakt leider noch nicht freigeschaltet.

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Gefährdungsanalyse im Hinblick auf Geldwäsche Große Nachfrage nach Versicherungs-Compliance