Der 3. EU-Geldwäscherichtlinie gerecht werden

Die OP-Pohjola Group entscheidet sich für Finanzkriminalitäts- und Compliance-Lösungen von Norkom
Kundentransaktionen überwachen und analysieren und verdächtige Aktivitäten aufdecken, untersuchen, verwalten und melden

(22.12.09) - Norkom Technologies teilte mit, dass die OP-Pohjola Group, Finnlands größter Finanzdienstleistungskonzern, sich für die Finanzkriminalitäts- und Compliance-Lösungen des Unternehmens entschieden hat, um sich besser gegen Finanzkriminalität zu schützen und nationalen und internationalen Bestimmungen, darunter der 3. EU-Geldwäscherichtlinie, gerecht zu werden.

Die Analyselösungen von Norkom ermöglichen es der OP-Pohjola Group, Kundentransaktionen über ihre Geschäftsbereiche hinweg zu überwachen und zu analysieren und so verdächtige Aktivitäten aufzudecken, zu untersuchen, zu verwalten und zu melden. Der risikobasierte Ansatz der Bank in Bezug auf die Kundenintegration und laufende Due Diligence wird von der CDD-/KYC-Lösung von Norkom unterstützt werden, die die Überwachungsaktivität gemäß der 3. EU-Geldwäscherichtlinie an das mit jedem Kunden verbundene Risiko anpasst.

Außerdem werden anhand der Transaktionsfilter- und Sanktionsprüfungslösungen von Norkom alle Kundenbeziehungen mit Branchen- und internen Kontrolllisten abgeglichen, um die Bank vor unbeabsichtigten Geschäften mit sanktionierten Personen oder Unternehmen (z. B. mit Kriminellen, Terroristen oder Betrügern) zu schützen. (Norkom Technologies: ra)

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